제9기 정기주주총회 소집 공고
2020.03.02페이지 정보
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제9기 정기주주총회 소집 공고
우리회사 정관 제16조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 당사 본점 세미나실 (경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14, SK V1 타워 A동 1311호 (상대원동)
3. 회의목적사항
1) 보고안건
제1호의 건 : 외부감사인 선임보고
제2호의 건 : 감사보고
제3호의 건 : 영업보고
제4호의 건 : 재무제표 보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
1) 의결권 직접행사 : 신분증, 주총참석안내장
2) 의결권 간접행사 : 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
대리인의 신분증, 주총참석안내장
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
2020년 3월 2일
주식회사 파로스백신
대표이사 제정욱
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